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【拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线】警惕大额消费套现洗钱新手法

内容转自公众号:中国人民银行深圳市分行

洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧

来源:招商银行深圳分行来源:招商银行深圳分行
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